Мошеннические колл-центры на Украине

Мошеннические колл-центры на Украине[1][2][3][4] действуют в том числе в таких крупных городах, как Киев и Днепр[5]. Один из мошеннических колл-центров, по данным на сентябрь 2021 года, существовал на улице Владимирской рядом с офисом СБУ. Согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», деятельность таких колл-центров считается незаконной[6]. По данным «Сбербанка», «столицей» телефонного мошенничества является украинский город Днепр[7][8][9], а с самой Украины до 95 % мошеннических звонков поступает россиянам[10][11].

Организованные ячейки специализируются на мошеннических схемах с целью выманивания средств у граждан. Мошенники могут звонить гражданам, представившись сотрудниками службы безопасности банков и мобильных операторов, чтобы узнавать данные карт и коды из СМС-сообщений для хищения у жертв денежных средств[12]. Получив данные, которые якобы должны были предотвратить мошенничество, мошенники похищают деньги жертв и переводят их на определённые счета[13]. В мониторинге базирующейся в Женеве международной организации Global Initiative утверждается, что доходы, полученные через мошеннические колл-центры, часто не направляются на развитие украинской экономики и перекачиваются в оффшоры или в криптовалюты для избежания уплаты налогов[1][14].

Деятельность таких групп не ограничивается Украиной и Россией и ориентирована на страны со значительным процентом русскоязычного населения, такие как Казахстан, Польша, Чехия. Также существуют колл-центры, сфокусированные на англоязычных странах[3].

О деятельности украинских мошеннических колл-центров стало известно общественности как минимум в 2020 году[14]. Международные СМИ, включая израильскую газету The Times of Israel[15], шведскую газету Dagens Nyheter[16] и неправительственную организацию OCCRP[17], раскрыли информацию о мошеннических колл-центрах, базирующихся в Киеве[4]. В качестве одной из компаний, ответственной за эти колл-центры, называлась «Milton Group».

Структура

По словам сотрудника днепровской общественной организации «Антикоррупционный совет по правам человека», мошеннические колл-центры начали появляться в больших количествах ещё в 2014 году[3][4]. Структура мошеннических колл-центров включает арендованные офисы, оборудованные компьютерами и специализированными телефонами. Важная информация о функционировании офисов хранится на удалённых серверах. Колл-центры функционировали или продолжают функционировать в различных городах Украины, таких как Киев, Львов, Днепр, Одесса, а также за пределами страны — в Польше, Болгарии, Греции[3].

Расследования ряда международных СМИ позволили раскрыть структуру мошеннических колл-центров на Украине. Эти структуры функционируют в рамках профессиональной иерархии, которая включает в себя младших «менеджеров по продажам», опытных «заводчиков», «менеджеров по удержанию» и руководителей офисов. Молодёжная офисная атмосфера данных центров сравнивается с фильмом «Волк с Уолл-стрит», так как в них присутствуют мотивационные речи, высокая текучесть кадров и вечеринки[1]. На украинских сайтах вакансий, таких как work.ua и rabota.ua, размещены высокооплачиваемые вакансии «менеджера по продажам» и «менеджера по удержанию», связанные с деятельностью мошеннических колл-центров[4].

«Менеджеры по продажам» представляют собой в основном молодых людей, в том числе студентов и недавних выпускников (отмечается, что подавляющее большинство работников колл-центра в возрасте от 14 до 20 лет[3]). Их главная задача заключается в убеждении жертв внести небольшой первоначальный депозит. В случае, если потенциальный клиент не проявляет готовность перевести средства, вмешивается опытный социальный инженер, способный выдавать себя за старшего и компетентного специалиста, чтобы обеспечить успешное завершение сделки[1]. После внесения первоначального депозита клиента передают «менеджеру по удержанию», чья единственная цель — извлечение из него максимальной суммы денег. На этом этапе часто происходит масштабное обогащение, исходящее из первоначальной цели[1].

Руководители офисов, называемые «старшими», занимаются управлением финансовых и операционных аспектов работы. Чаще всего именно «старшие» решают применять физическое и психологическое влияние на работников, или, в отдельных случаях, оказывают это непосредственно собственноручно. «Клоузеры» занимаются организацией рабочих процессов и дисциплинарной работой, включая применение насилия к сотрудникам. Психологическую поддержку работникам же оказывают «менторы»[3].

Доход одной ячейки в день днепровским изданием «Информатор» оценивается примерно в 100 тысяч долларов. Эти средства идут на текущие расходы, включая аренду, заработную плату, обналичивание, покупку валюты и взятки в адрес сотрудников правоохранительных органов. Обналичивание средств осуществляется через криптокошельки и криптобиржи. Прибыль распределяется между «долевиками» — лицами, получившими часть прибыли за финансирование организации[3].

В сентябре 2021 года в ходе расследования журналист издания «Страна.ua» Влад Бовтрук устроился на работу в подпольный колл-центр, работающий в центре Киева. Основными требованиями были грамотная речь, свободное владение русским языком, минимальные навыки работы с компьютером, усидчивость, внимательность, аккуратность; опыт работы не требовался[18]. Бовтруку сказали, что он должен звонить жителям России, представляться сотрудником «Сбербанка» и различными способами вымогать у них деньги. При приёме на работу журналист получил методичку, которая представляет собой набор фраз в определённом порядке, по котором необходимо общаться с потенциальной жертвой. Сами мошенники называли жертв «лохами», также «мамонтами». Как отмечалось, сотрудники полностью осознавали, что причастны к мошенничеству. Они представлялись пострадавшим вымышленными именами и звонили им с помощью программ подмены номеров, которые копировали номера реальных сотрудников российского «Сбера» или МВД РФ[19]. Сообщалось, что в течение дня оператор такого колл-центра делаел около 300 звонков, и что за рабочий день удавалось обмануть до пяти человек[18].

Деятельность по странам

Россия

На Украине существуют[когда?] сотни или тысячи мошеннических колл-центров, подавляющее большинство из которых, по данным «Сбербанка», нацелено на россиян. Украинские колл-центры пытаются «развести» на деньги клиентов российских банков[1].

Феномен появления украинских мошеннических колл-центров и их деятельности обусловлен сложной экономической обстановкой на Украине, культурной близостью, языковой и ментальной схожестью с Россией[19]. Эти предпосылки наряду с наличием высокого уровня преступности и коррупции на Украине и сформировали крупные монополистические холдинги в сфере мошенничества. На фоне фактического отсутствия сотрудничества правоохранительных органов России и Украины с 2014 года украинские мошенники остаются почти безнаказанными, используя уязвимость законодательства Украины и отсутствие возможности подачи жалоб со стороны российских граждан[11].

Заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов отметил, что большинство колл-центров, использующих подмену номера для имитации звонков в России из банка, находится на Украине[10][19]. Он назвал Днепр «столицей телефонного мошеничества», на что городской голова Днепра Борис Филатов заявил: «Вообще не понимаю, почему он так говорит. Такие колл-центры мошенников есть по всей стране»[18]. В конце 2020 года специалисты, как отмечает Кузнецов, выявили около тысячи мошеннических колл-центров, однако, по состоянию на октябрь 2021 года, их количество сократилось до примерно 150[10].

С 2022 года

В 2022 году, по данным «Сбербанка», украинские мошенники совершили приблизительно 1,5 млрд попыток мошеннических звонков к клиентам банков. Отчёт компании указывает, что в течение последнего полугодия только клиенты «Сбера» стали жертвами таких попыток в более чем 65 % случаев. В среднем, отмечает банк, ежедневно производится около 5 млн звонков, а эпицентр этого вида мошенничества ограничивается почти исключительно Россией. Исследование 37 млн звонков, проведенное экспертами «Сбербанка», свидетельствует, что 99 % таких звонков приходится на российских граждан, жителям Польши позвонили всего 380 тысяч раз, а Казахстана — 36 тысяч[11]. По данным отдела кибербезопасности Сбербанка России, на территории Украины, по состоянию на третий квартал 2022 года, действовало более трёх тысяч мошеннических колл-центров[14].

Украинское издание «Стоп коррупции» выяснило, что большинство из мошеннических колл-центров использует одних и тех же адвокатов и охранников. Так, офисы охраняются фирмой «Puma Security», которая была замечена во время рейдов на колл-центры[20]. По данным Global Initiative, во время вторжения России на Украину широкое распространение получила идея «патриотического преступника»[21]. В Одессе пророссийские преступники либо прекратили свою криминальную деятельность, либо ушли в подполье, а проукраинские преступники стали «гиперпатриотичными» и, согласно Global Initiative, даже патрулируют улицы вместе с правоохранительными органами. Некоторые члены преступных организаций, прежде действовавшие на ныне оккупированных восточных территориях Украины, теперь разрешили преступникам под своим командованием сражаться против России. Подобный подход был принят мошенническими колл-центрами, которые использовали патриотические настроения для набора новых работников, размещая в объявлениях о вакансиях такие вопросы как «Так же ненавидишь русских мразей? Хочешь помочь своей стране подорвать экономику страны-агрессора? Ждём тебя у нас»[1][14].

В августе 2022 года, после серии поджогов военкоматов, генеральная прокуратура России заявила, что россияне делают это по указаниям, поступившим им с территории Украины от «лиц, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом». В том же месяце министерство внутренних дел России впоследствии обнаружило «резкий рост сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики»[14].

Федеральная служба безопасности России отмечала[когда?], что мошеннические колл-центры использовались в качестве украинского ответа на войну[1]. Война на Украине при этом ограничила деятельность украинской полиции[22]. В декабре 2022 года ФСБ выпустила предупреждение об украинских мошеннических звонках, сообщив, что мошенники «склоняют доверчивых граждан к совершению поджогов объектов социальной инфраструктуры, а также автомобилей в местах массового скопления людей». Большинству из этих поджигателей, согласно данным ФСБ, заявили, что они участвуют в операции по поимке преступников[23][24][25]. Генеральная прокуратура России утверждает, что украинские агенты во время звонков выдавали себя за полицейских или сотрудников банка и подстрекали россиян атаковать центры в обмен на обещания погасить долги[24][26][27].

13 марта 2023 года «Сбербанк» предупредил клиентов о новой схеме мошенничества: злоумышленники звонят клиенту под видом силовиков и говорят, что сотрудник банка украл его данные, с его счёта переводит деньги «в пользу армии Украины», и что теперь клиенту грозит дело о госизмене[25].

В апреле 2023 года российские СМИ заявили, что украинские мошенники обманом заставили пожилых россиян поджигать военкоматы и автомобили чиновников, а также выкрикивать проукраинские лозунги. Украина, в свою очередь, не прокомментировала обвинения[1][24].

В августе 2023 года депутат Государственной думы Сергей Миронов сообщил министру обороны России Сергею Шойгу, что украинские мошеннические колл-центры являются законными целями для российских военных[24][28].

В октябре 2024 года издание The Daily Beast сообщило, что украинские мошенники крадут сбережения россиян в рамках подпольной схемы и передают их напрямую ВСУ. Так, колл-центры по всей Украине, работающие в рамках операции «Офис», оснащены гарнитурами, программами и номерами телефонов россиян. «Офис» управляется украинскими преступными группировками и входит в глобальную сеть мошенничества, охватывающую Индию, Филиппины и Россию. До 24 февраля 2022 года жертвами «Офиса» были граждане западных стран, таких как США, а также представители компаний Европейского союза, однако после начала конфликта на Украине мошенники переключились на россиян. Схема начинается с телефонного звонка от якобы представителя телефонной компании, который просит сделать платёж. В итоге все деньги на банковских счетах жертв попадают к мошенникам[29].

В декабре 2024 года ФСБ провела обыски в предполагаемом колл-центре по борьбе с мошенничеством, арестовывав руководителя израильско-украинского происхождения. По данным ведомства, колл-центр был частью международной преступной группировки, действовавшей в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя Milton Group Давида Кезерашвили, занимавшейся мошенничеством под видом инвестиционных сделок — доходы от незаконной деятельности достигали 1 млн долларов в день. ФСБ заявила, что колл-центр был частью международной сети. Колл-центр, считает организация, также получил указание СБУ в 2022 году разослать мошеннические предупреждения о террористических актах в Москве, Курске, Брянске и Белгороде. 11 лицам, арестованным в ходе рейда, были предъявлены обвинения в организации преступной группы, ложной угрозе терроризма и мошенничестве в особо крупных размерах[30].

Казахстан

Мошенники с Украины также звонили[когда?] жителям Казахстана. При звонках мошенники часто попадали в неловкие ситуации из-за незнания казахстанских реалий. Со временем они научились произносить названия местных банков и освоили деловой жаргон (например в Казахстане привлечение инвестиций часто называют «фондированием»). Были отмечены эти наиболее типичные ошибки: в слове «тенге» вместо звука «е» произносится «э», и звуки «о» в именах становятся «а». Некоторые казахстанцы отвечают с помощью казахского языка, которого мошенники не знают[31].

В декабре 2022 года, благодаря вмешательству правоохранительных органов Казахстана, Украина закрыла мошеннический колл-центр из Днепра, жертвами которого стали около 18 тысяч казахстанцев. Группа мошенников выдавала себя за сотрудников IT-безопасности банков[13][32].

В октябре 2023 года заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха рассказал подробности о ликвидации на Украине крупного мошеннического колл-центра, деятельность которого была в основном нацелена на казахстанцев. Лепеха отметил, что причинённый ими ущерб составил около 7 миллиардов тенге, 5,8 млрд из которых были оформлены в виде кредитов и займов[33].

Чехия

В ноябре 2022 года полиция Чехии опубликовала пресс-релиз, посвящённый методам, используемым украинскими мошенническими колл-центрами. В сообщении говорилось, что в декабре 2020 года криминалистам удалось выяснить, как началась преступная деятельность этих украинских групп. Злоумышленники осуществляли переводы денежных средств на зарубежные счета, преимущественно в России и на Украине[22][34].

В январе 2021 года наблюдалось изменение тактики, когда мошенники предлагали потерпевшим перевести деньги на «безопасные» счета в чешских банках, принадлежащие чешским гражданам. Эти средства затем собирались и переводились уполномоченным лицам. Весной 2021 года злоумышленники изменяли свой подход, требуя под предлогом защиты средств выдачи наличных через банкоматы нового поколения под названием «Bitcoinmat»[34]. В ноябре по запросу властей Чехии в Евроюсте было возбуждено дело[35].

В феврале 2022 года в Гааге было проведено первое заседание совместной следственной группы[34]. В июне 2022 года при поддержке Евроюста чешскими и украинскими властями была создана совместная следственная группа (JIT)[35].

В апреле 2023 года прошло первое совместное мероприятие чешской и украинской полиции, в котором было задействовано 140 сотрудников полиции. Уголовное преследование четырёх задержанных лиц в Чехии в связи с мошенническими деяниями началось 12 апреля. Всем обвиняемым были предъявлены обвинения в мошенничестве и участии в организованной преступной группе, что могло повлечь до 12 лет лишения свободы в случае признания виновными. В том же месяце суд в Днепре принял решение об экстрадиции всех шести задержанных на Украине. Они прилагали усилия, чтобы избежать этой меры, подавая жалобы и апелляции. Пять из них были экстрадированы на границе Украины и Польши 25 сентября, шестой — в Чехию 4 октября. Все шесть человек были помещены под стражу в Чехии после возбуждения уголовного дела[34].

По данным чешской полиции, один из днепровских колл-центров смог обмануть более 600 жертв, большинство из которых проживает[когда?] в Чехии. Мошенники использовали технологию CLI, звоня жертвам от лица банка и полиции, предупреждая об предстоящем хакерском нападении и предлагая перевести деньги на «безопасный» счёт. Общий ущерб от этой схемы, сообщает ведомство, достиг 195 086 374 крон (8,7 млн долларов)[34].

В ноябре 2023 года Европол и Евроюст выразили поддержку усилиям Чехии и Украины в борьбе с мошенническими колл-центрами[35].

Латвия

В марте 2023 года в ходе рейда в Днепропетровской области были задержаны и предъявлены обвинения 10 членам преступной группировки, включая «вора в законе» по прозвищу Лаша Сван. Предполагалось, что они были организаторами мошеннических колл-центров, ориентированных в основном на граждан Латвии. Одновременно с этими событиями возникли свидетельства о связи лидера организации наркоторговли «Химпром» с мошенническими колл-центрами. «Химпром» — одна из крупнейших организованных преступных групп наркорынка Украины[1][36].

Израиль

В июне 2023 года киберполиция Украины в сотрудничестве с израильскими правоохранительными органами разоблачила деятельность организатора колл-центра, работники которого, по данным ведомства, незаконно присвоили 5 млн гривен[37].

Эстония

В октябре 2023 года руководитель отдела по борьбе с мошенничеством и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин отметил: «На сегодняшний день используется интернетная телефония, которая очень затрудняет работу. Известно, что большинство колл-центров находится в Украине, это не секрет. Но получить какие-то нити, какие-то доказательства, чтобы указать на один или другой центр — это сложно. Можно сказать, что эту схему хорошо продумали и мошенники очень хорошо спрятали следы. Они прекрасно знают методы и тактику работы полиции, поэтому на всех этапах тщательно маскируются»[38].

Швейцария

Согласно информации, предоставленной Евроюстом, расследование случаев инвестиционного мошенничества было инициировано в октябре 2019 года после обращения потерпевшего к властям Швейцарии. В результате были выявлены мошеннические колл-центры и веб-сайты, предположительно связанные с финансово-торговыми компаниями, находившимися на Украине и в Грузии. В связи с войной на Украине расследование было временно приостановлено. Однако к концу 2022 года в рамках международного сотрудничества были предприняты скоординированные действия в 23 странах. В результате проведения обысков были заморожены банковские счета и активы, связанные с мошенническими операциями[39].

Англоязычные страны

В июне 2023 года департамент киберполиции Национальной полиции Украины провёл масштабную операцию по пресечению деятельности 9 мошеннических колл-центров в Киеве и Днепре. Колл-центры были уличены в предложении поддельных кредитов, инвестиций, страхования, лотерейных призов. Мошенники атаковали в основном иностранных граждан, особенно из США, Канады, Австралии и Великобритании[40].

«Milton Group»

Запрос «Milton Group» перенаправляется сюда. На эту тему нужно создать отдельную статью.

«Milton Group» (англ. Milton Group) — организованная преступная сеть мошеннических операций, действующая по всему миру и управляемая в основном из колл-центров в Тбилиси и Киеве. Расследование специалистов из BBC Eye Investigations выявило 152 бренда, используемых «Milton Group», включая вымышленную фирму по торговле криптовалютой в Грузии Solo Capitals, CoinEvo и EverFX[41]. Бывший сотрудник «группы Милтона» обратился к шведским СМИ после того, как узнал, что газета Dagens Nyheter снабдила его скрытой камерой, чтобы записывать происходящее[4].

В октябре 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что за мошенническими колл-центрами якобы стоит бывший чиновник Единого национального движения (ЕНД) и бывший министр обороны Давид Кезерашвили. По утверждению главы правительства, Кезерашвили, у которого раньше «были колл-центры в Украине», организовал преступную инвестиционную сеть, действующую в качестве колл-центров[42].

Несмотря на то, что афера организации была разоблачена рядом влиятельных мировых СМИ, Украина не предприняла никаких существенных действий в отношении руководимых «Milton Group» мошеннических колл-центров[4].

В декабре 2024 года ФСБ России объявила о задержании 11 руководителей и сотрудников преступной группы. Среди них был гражданин Израиля и Украины, который, по данным следствия, занимал руководящую должность в компании. Москва также объявила в розыск гражданина Израиля и Грузии. По информации ФСБ, эти люди не только участвовали в деятельности группы, но и в 2022 году по заданию СБУ Украины рассылали ложные предупреждения о террористических угрозах в нескольких регионах России[43].

Борьба с мошенническими колл-центрами

В августе 2020 года киевская полиция пресекла мошенническую схему с колл-центром на 300 человек, которые, выдавая себя за банки, похищали данные карт клиентов, используя украденные базы телефонных номеров[5].

В сентябре 2021 года СБУ ликвидировала сеть из 6 колл-центров во Львове, обманывавших иностранных инвесторов в криптовалюту через VoIP-номера. Сообщается, что жертвы переводили деньги на банковские карты и криптокошельки преступников с дальнейшей конвертацией в ненаблюдаемый сектор экономики[44][45].

К концу июня 2022 года, по данным УНИАН, активность мошеннических колл-центров в Киеве и Львове возобновилась[46]. В августе Национальная полиция ликвидировала сеть, маскировавшуюся под помощь в возврате украденных криптосредств и предлагавшую фиктивные инвестиции в криптовалюту, ценные бумаги, золото и нефть[47].

В ноябре 2022 года украинская киберполиция и «Европол» арестовали пятерых организаторов международной сети (с офисами на Украине, в Германии, Испании, Латвии, Финляндии и Албании), наносившей ущерб около 200 млн евро в год и использовавшей более 2000 сотрудников[48].

В ноябре 2023 года киберполиция закрыла мошеннические колл-центры в Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге с участием более 800 человек, подозреваемых в краже данных и криптомошенничестве[12].

В июне 2024 года Национальная полиция задержала 14 подозреваемых, включая двух граждан Грузии, предположительно организовавших сеть для обмана иностранцев с гарантированными инвестициями в криптовалюту[49].

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Meegan-Vickers. Scam call centres in Ukraine (англ.). Global Initiative (21 октября 2023). Дата обращения: 26 декабря 2023. Архивировано 26 декабря 2023 года.
  2. ↑ Колл-центри: шахрайство в Україні (укр.). Антикорупційна правозахисна рада (20 октября 2023). Дата обращения: 27 декабря 2023. Архивировано 27 декабря 2023 года.
  3. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Тысячи "сотрудников", взятки, крипта и пытки: как устроены мошеннические колл-центры в Украине. Інформатор UA (26 июля 2023). Дата обращения: 27 декабря 2023. Архивировано 27 декабря 2023 года.
  4. ↑ 1 2 3 4 5 6 Marek Grzegorczyk. Ukraine is failing to tackle its scam call centres (англ.). Emerging Europe (14 сентября 2021). Дата обращения: 10 августа 2022. Архивировано 10 августа 2022 года.
  5. ↑ 1 2 Oleksiy Sorokin, Matthew Kupfer. Kyiv police shut down massive call center scheme to scam bank clients (англ.). Kyiv Post (8 августа 2020). Дата обращения: 10 августа 2022.
  6. ↑ Fraud lawyer - Article 190 of the Criminal Code of Ukraine (англ.). Lawrange Law Firm. Дата обращения: 26 декабря 2023. Архивировано 26 декабря 2023 года.
  7. ↑ У Росії Дніпро назвали “столицею телефонного шахрайства” (укр.). Українська правда (3 октября 2021). Дата обращения: 28 декабря 2023. Архивировано 28 декабря 2023 года.
  8. ↑ Зампред Сбербанка: Украинский Днепр - "столица" телефонного мошенничества. Российская газета (2 октября 2021). Дата обращения: 28 декабря 2023. Архивировано 28 декабря 2023 года.
  9. ↑ Владимир Левашов. Заскамили мамонта. Как украинские мошенники вымогают деньги у россиян и передают их ВСУ. Вот Так (27 февраля 2023). Дата обращения: 22 января 2024. Архивировано 28 марта 2023 года.
  10. ↑ 1 2 3 Названа «столица» телефонного мошенничества. РБК Life (16 февраля 2023). Дата обращения: 28 декабря 2023. Архивировано 28 декабря 2023 года.
  11. ↑ 1 2 3 Как работают мошеннические колл-центры, потрошащие счета наивных москвичей. Москвич Mag (6 апреля 2023). Дата обращения: 31 декабря 2023. Архивировано 27 декабря 2023 года.
  12. ↑ 1 2 Damien Black. Ukraine cops shut down suspected digital fraud scheme (англ.). Cybernews (15 ноября 2023). Дата обращения: 26 декабря 2023.
  13. ↑ 1 2 Daryna Antoniuk. Ukrainian police bust call center that scammed about 18,000 foreigners (англ.). Recorded Future (30 декабря 2022). Дата обращения: 26 декабря 2023. Архивировано 26 декабря 2023 года.
  14. ↑ 1 2 3 4 5 «Была за Путина. Телевизор смотрела, верила только ему» Мошенники убедили пенсионерку из Улан-Удэ поджечь неработающий военкомат. Ей грозил огромный срок за терроризм — но она умерла. «Люди Байкала» рассказывают её историю. Meduza (15 февраля 2024). Дата обращения: 15 февраля 2024. Архивировано 15 февраля 2024 года.
  15. ↑ Simonia Weinglass. Israeli-run scam in Kyiv shows how binary options industry has mutated (англ.). The Times of Israel (18 марта 2020). Дата обращения: 27 декабря 2023. Архивировано 19 марта 2020 года.
  16. ↑ Mattias Carlsson. Inside the Kiev fraud factory stealing senior citizens’ savings (швед.). Dagens Nyheter (21 декабря 2023). Дата обращения: 27 декабря 2023. Архивировано 27 декабря 2023 года.
  17. ↑ Trail of Broken Lives Leads to Kyiv Call Center (англ.). OCCRP (2 марта 2020). Дата обращения: 27 декабря 2023. Архивировано 27 декабря 2023 года.
  18. ↑ 1 2 3 Анна Копытько, Владислав Бовтрук, Анастасия Товт. Город тысячи колл-центров. Почему в России считают Днепр столицей телефонных аферистов. Страна.ua (8 октября 2021). Дата обращения: 10 августа 2022. Архивировано 10 августа 2022 года.
  19. ↑ 1 2 3 Владислав Бовтрук, Игорь Рец. Под боком у СБУ. Как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков. Страна.ua (30 сентября 2021). Дата обращения: 10 августа 2022. Архивировано 14 октября 2021 года.
  20. ↑ Анастасия Ковалева, Роман Литвин. На страже мошеннических колл-центров? Одних и тех же адвокатов регулярно замечают у "офисов": подробности. Стоп коррупции (28 августа 2023). Дата обращения: 1 января 2024. Архивировано 1 января 2024 года.
  21. ↑ Conkling, Anna. Top-Tier Criminals Pivot to Secretly Fight Against Putin (англ.). The Daily Beast (25 апреля 2023). Дата обращения: 31 августа 2025.
  22. ↑ 1 2 Eric Priezkalns. Czech Police Detail Methods Used by $9mn Scam Call Center Based in Ukraine (амер. англ.). Commsrisk (24 ноября 2023). Дата обращения: 27 декабря 2023. Архивировано 27 декабря 2023 года.
  23. ↑ Matthew Loh. Russians trying to help the Kremlin are being scammed into throwing Molotov cocktails at its offices and cars instead: reports (амер. англ.). Business Insider (28 апреля 2023). Дата обращения: 26 декабря 2023. Архивировано 6 августа 2023 года.
  24. ↑ 1 2 3 4 Laurence Peter. Russia blames Ukraine for military call-up centre fires (англ.). BBC News (8 августа 2022). Дата обращения: 26 декабря 2023. Архивировано 26 декабря 2023 года.
  25. ↑ 1 2 Поджог по телефону. Откуда берутся новости о пенсионерах, атакующих военкоматы с коктейлями Молотова. Медиазона (27 апреля 2023). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  26. ↑ Erin Snodgrass. Russia accuses Ukraine of orchestrating a phone scam scheme to trick elderly Russians into setting military recruitment offices on fire amid string of arson attacks (амер. англ.). Business Insider (9 августа 2023). Дата обращения: 27 декабря 2023. Архивировано 27 декабря 2023 года.
  27. ↑ Генпрокуратура и МВД официально заявили о мошеннической схеме, при которой россиян вынуждают поджигать военкоматы. Meduza (8 августа 2023). Дата обращения: 6 января 2024. Архивировано 8 августа 2023 года.
  28. ↑ Миронов предложил Минобороны рассматривать украинские колл-центры как военные объекты. Ведомости (7 августа 2023). Дата обращения: 31 августа 2025.
  29. ↑ Conkling, Anna. Ukrainian Criminal Network Takes Vengeance on Putin’s People (англ.). The Daily Beast (28 октября 2024). Дата обращения: 31 августа 2025.
  30. ↑ Russia’s FSB Raids Alleged Scam Call Center, Arrests Israeli-Ukrainian Head (англ.). The Moscow Times (9 декабря 2024). Дата обращения: 28 февраля 2025. Архивировано 24 февраля 2025 года.
  31. ↑ Константин Ляпунов. Ду ю спик казах? Казахстанцы защищаются от мошенников из Украины и России с помощью родного языка. Lenta.ru (8 декабря 2021). Дата обращения: 10 августа 2022. Архивировано 2 августа 2022 года.
  32. ↑ Sergiu Gatlan. Ukraine shuts down fraudulent call center claiming 18,000 victims (амер. англ.). Bleeping Computer (29 декабря 2022). Дата обращения: 13 мая 2023. Архивировано 13 мая 2023 года.
  33. ↑ Эльдар Нуруллин. Call-центр в Украине обманывал только казахстанцев. Tengrinews.kz (20 октября 2023). Дата обращения: 13 января 2024. Архивировано 13 января 2024 года.
  34. ↑ 1 2 3 4 5 Dana Čírtková. Obří kauza "falešný bankéř" (чеш.). Policie České republiky (14 ноября 2023). Дата обращения: 27 декабря 2023. Архивировано 27 декабря 2023 года.
  35. ↑ 1 2 3 Europol and Eurojust support Czech and Ukrainian police in taking down multi-million euro voice phishing gang (англ.). European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (16 ноября 2023). Дата обращения: 29 декабря 2023. Архивировано 29 декабря 2023 года.
  36. ↑ В Украине раскрыта сеть мошенников, обманывавших латвийцев по телефону (ВИДЕО). rus.lsm.lv (20 марта 2023). Дата обращения: 29 декабря 2023. Архивировано 29 декабря 2023 года.
  37. ↑ Катерина Черновол. Присвоили более 5 миллионов гривень: в Украине разоблачили мошеннический call-центр. УНИАН (2 июня 2023). Дата обращения: 29 декабря 2023. Архивировано 29 декабря 2023 года.
  38. ↑ Капитан полиции: известно, что большинство колл-центров, из которых звонят мошенники, находится в Украине. Delfi (12 октября 2023). Дата обращения: 29 декабря 2023.
  39. ↑ Прокуратура Грузии провела масштабные мероприятия по выявлению мошеннических колл-центров. Civil.ge (9 ноября 2023). Дата обращения: 1 января 2024. Архивировано 1 января 2024 года.
  40. ↑ Mahnoor Jehangir. Cyber Police Cracks Down on Nine Scam Call-Centers in Kyiv and Dnipro (амер. англ.). BNN Breaking (24 июня 2023). Дата обращения: 29 декабря 2023. Архивировано 29 декабря 2023 года.
  41. ↑ Max Hudson, Simona Weinglass, Mark Turner and Joel Gunter. On the hunt for the businessmen behind a billion-dollar scam (англ.). BBC Eye Investigations (12 апреля 2023). Дата обращения: 5 января 2024. Архивировано 14 ноября 2023 года.
  42. ↑ PM Garibashvili: former UNM official Kezerashvili presumably behind scam call centres (англ.). Agenda.ge (28 октября 2021). Дата обращения: 5 января 2024. Архивировано 5 января 2024 года.
  43. ↑ Russia claims to bust global scam network linked to Georgian ex-defense minister (англ.). therecord.media. Дата обращения: 31 августа 2025.
  44. ↑ Sergiu Gatlan. Ukraine takes down call centers behind cryptocurrency investor scams (англ.). Bleeping Computer (28 сентября 2021). Дата обращения: 10 августа 2022. Архивировано 7 февраля 2022 года.
  45. ↑ Alina Bizga. Security Service of Ukraine Takes Down Crypto Investment Scam Call Centers (англ.). Hot for Security. Дата обращения: 27 декабря 2023. Архивировано 27 декабря 2023 года.
  46. ↑ Андрій Засаднюк. Шахрайство під час війни: "Мілтон груп" знову розводить на гроші (укр.). УНИАН (30 июня 2022). Дата обращения: 10 августа 2022. Архивировано 8 июля 2022 года.
  47. ↑ Sergiu Gatlan. Ukraine takes down cybercrime group hitting crypto fraud victims (амер. англ.). Bleeping Computer (30 августа 2022). Дата обращения: 13 мая 2023. Архивировано 13 мая 2023 года.
  48. ↑ Bill Toulas. Ukraine arrests fraud ring members who made €200 million per year (амер. англ.). Bleeping Computer (10 ноября 2022). Дата обращения: 27 ноября 2022. Архивировано 27 ноября 2022 года.
  49. ↑ Ukraine Dismantles Crypto Fraud Ring (амер. англ.). OCCRP. Дата обращения: 28 февраля 2025. Архивировано 17 марта 2025 года.
Эта статья взята у (из) Википедия. Текст лицензируется по Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0. К медиа файлам могут применятся дополнительные условия.