Служба финансового мониторинга (Азербайджан)
| Служба финансового мониторинга (Азербайджан) | |
|---|---|
| |
| Общая информация | |
| Страна | |
| Дата создания | 23 февраля 2009 |
| Предшественники |
Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики Служба финансового мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики |
| Руководство | |
| Подчинено | Министерство экономики Азербайджанской Республики |
| Председатель Правления | Заур Фати-заде[1] |
| Сайт | fiu.az |
Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — государственный орган, осуществляющий полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
История
После принятия 10 февраля 2009 года закона «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 23 февраля 2009 года при Центральном банке Азербайджана было создано самостоятельное структурное подразделение — Служба финансового мониторинга[2].
3 февраля 2016 года создана Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана. Служба финансового мониторинга продолжила свою деятельность на правах структурного подразделения Палаты[3].
25 мая 2018 года Служба финансового мониторинга была отделена от Палаты по надзору за финансовыми рынками и стала действовать самостоятельно[4][5].
18 июля 2018 года утверждён устав Службы финансового мониторинга[6].
24 февраля 2020 года Служба финансового мониторинга начала действовать при Министерстве экономики Азербайджана[6][7].
Цель
В соответствии с Уставом Службы финансового мониторинга она служит следующим целям[8]:
- Контроль за соблюдением определенных законодательством требований в целях предотвращения легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществление единого регулирования, участие в формировании и осуществлении государственной политики в Азербайджанской Республике;
- Осуществление национальной оценки рисков, координация деятельности государственных органов и учреждений в этом направлении;
- Координация деятельности участников мониторинга, других лиц, участвующих в мониторинге, контрольных и других государственных органов, сбор и анализ поступающей от них информации;
- Оказание поддержки в борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма посредством получения, анализа и обмена информацией, предоставленной субъектами мониторинга.
Правление
Руководящим органом Службы является Правление, которое руководит организацией и осуществляет надзор за деятельностью организации.
Правление состоит из трёх членов — заместителя министра экономики Азербайджана - председателя Правления и двух его заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от неё Президентом Азербайджана.
Срок полномочий Правления составляет 5 лет.
Деятельность
Для выявления подозрительных финансовых операций Служба применяет системы искусственного интеллекта и Big Data.
В 2022 году Службой выявлены и пресечены схемы по отмыванию средств на сумму 850 млн манат. Осуществлена заморозка активов на сумму 320 млн манат. В правоохранительные органы передано 190 материалов для возбуждения уголовных дел.
11 декабря 2024 года Службой на банковском счетё экс-председателя «Zaminbank» Надира Исмайылова было обнаружено 2,5 млн фунтов стерлингов (что эквивалентно 5,4 млн манат). Деятельность банка была приостановлена в 2016 году[9].
11 июля 2025 года создана информационная система «Мониторинг сомнительных операций»[10].
Руководители
- Ровшан Наджаф (5 сентября 2019—2020)[11]
- Заур Фати-заде (с 22 декабря 2022)[1]
Примечания
- ↑ 1 2 Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении З.И. Фати-заде председателем Правления Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики. Дата обращения: 29 декабря 2022. Архивировано 29 декабря 2022 года.
- ↑ Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 2 июля 2022 года.
- ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 30 июня 2022 года.
- ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 7 апреля 2022 года.
- ↑ В Азербайджане создана новая финансовая надзорная структура. Sputnik Азербайджан. Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано 23 февраля 2019 года.
- ↑ 1 2 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 6 апреля 2022 года.
- ↑ Создана Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики. (англ.). www.massa.az. Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано 22 августа 2023 года.
- ↑ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 15 апреля 2022 года.
- ↑ На банковском счете экс-председателя Zaminbank обнаружено 5.4 млн манатов. Oxu.az. Дата обращения: 12 июля 2025.
- ↑ В Азербайджане создана информационная система "Мониторинг сомнительных операций" - УКАЗ. Day.Az (11 июля 2025). Дата обращения: 12 июля 2025.
- ↑ Назначен новый глава Службы финмониторинга Азербайджана. interfax.az. Дата обращения: 14 марта 2023. Архивировано 14 марта 2023 года.